Por Redacción, Abril 14, 2026
La Secretaría de Hacienda, por conducto de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), ha procedido legalmente contra una estructura de casinos utilizada por el Cártel del Noreste para el blanqueo de activos y la defraudación fiscal. La denuncia, presentada ante la FGR, expone un sistema de triangulación de recursos que operaba bajo el amparo de establecimientos comerciales.
Irregularidades financieras detectadas
El seguimiento de activos permitió identificar un esquema de ingeniería financiera que involucra a tres individuos y tres entidades corporativas. Los puntos clave de la investigación arrojan:
- Movimientos transfronterizos: Envío de capitales hacia zonas de alerta financiera internacional.
- Gestión de activos: Un volumen de flujo de efectivo que sobrepasa las capacidades operativas declaradas.
- Faltas tributarias: Omisión de gravámenes y discrepancias entre los libros contables y la realidad económica de los negocios.
Bloqueo de operatividad
Como parte de la estrategia para desarticular el brazo económico del grupo delictivo, se ha solicitado a la Secretaría de Gobernación la clausura y suspensión de licencias de los establecimientos vinculados. Esta medida busca impedir que los locales sigan funcionando como centros de acopio logístico o de gestión de recursos para la organización criminal.
Estructura de apoyo
La red se apoyaba en firmas como CAMSA, Casino Centenario y Diamante Casino para facilitar soporte tecnológico y material. Las autoridades mantienen bajo investigación a los gestores y representantes legales de estas empresas, quienes presuntamente servían de enlace para las actividades del cártel en el noreste del país.
